Частната банка на Монако е изправена пред съдебно дело в САЩ въз основа на законите срещу мафията

Съд се съгласи, че съветски предприемач може да съди частна банка в Монако според законодателството на Съединени американски щати против проведената престъпност от 1970 година, което в никакъв случай не е било употребявано против банка в Европа.

CMB Monaco — която е благосъстоятелност на италианската Mediobanca и обслужва ултра-богатите от централата си в Монте Карло — би трябвало да се изправи пред забележителния цивилен развой това лято. Опитът на CMB да спре хода на делото беше отритнат от калифорнийски арбитър в края на март.

Адвокатите по делото считат, че CMB е първата европейска банка, съдена по силата на Recketeer Influenced and Corrupt Organisations, или Рико, Акт. Той беше подписан в закон през 1970 година по време на президентството на Ричард Никсън и беше употребен от Руди Джулиани, когато той беше американски прокурор за Южния окръг на Ню Йорк, с цел да преследва главите на петте мафиотски семейства в Ню Йорк през 80-те години.

Използвано е и за ориентиране към Hells Angels, краля на боклуците Майкъл Милкен, ФИФА и последно Доналд Тръмп в наказателни каузи.

Делото против CMB се концентрира върху дълготраен спор сред двама Руски предприемачи, един от които е клиент на банката.

Бившият политик Ашот Егиазарян и неговият бизнес сътрудник Виталий Смагин бяха вложили в договорка за парцели в Москва през 2003 година, която в последна сметка се провали. В устрема си да възвърне инвестицията си, Смагин сполучливо съди Егиазарян в лондонските съдилища, спечелвайки арбитражно решение за 84 милиона $ през 2014 година

Егиазарян, който към този миг беше напуснал Русия и се реалокира в Бевърли Хилс, отхвърли да заплати. След това Смагин съди Йегиазарян в калифорнийските съдилища и получи заповед за заледяване на калифорнийските активи на Йегиазарян.

В отговор Йегиазарян трансферира парите си през редица фиктивни компании към своята сметка в Монако в CMB. Когато CMB не трансферира парите на Smagin, той заведе дело в Rico против Yegiazaryan и CMB, потвърждавайки, че банката е помогнала на някогашния му бизнес сътрудник да избегне осъществяването на калифорнийската правосъдна заповед.

„ Това присъединяване на CMB Bank беше от решаващо значение за проекта на господин Йегиазарян, защото му разреши да попречва, забавя и ... попречва събирането от господин Смагин на законния му дълг, макар многочислените правосъдни разпоредби по целия свят, разрешаващи същото “, настояват юристите на Смагин в правосъдни документи на Съединени американски щати, с които се срещнал Financial Times.

Законът Rico разрешава на лица и компании да бъде съден за хипотетично присъединяване в дружество, което се занимава с рекет, което включва машинация, изнудване, пране на пари и възпрепятстване на правораздаването.

CMB подаде молба за отменяне на делото предходната година, като аргументира, че Законът на Rico е не се ползват, защото Смагин към момента живее в Русия и законът се отнася единствено за искове от Съединени американски щати.

Адвокатите на банката твърдяха, че разрешаването на нерезиденти на Съединени американски щати да водят каузи против Rico би довело до „ подправени искове от страна на страните без действителна връзка в Съединени американски щати ”.

Въпреки това, арбитър Гари Клаузнер от съда на Централния окръг на Калифорния отхвърли жалбата, потвърждавайки решение на Върховния съд на Съединени американски щати, че искове на Rico могат да бъдат предявени от лица, които не са поданици на Съединени американски щати.

„ Разгледани в най-благоприятната за него светлина, изказванията на [Смагин], че CMB е провел дългогодишно заледяване на ... активи, които да попречат на [Smagin] да си върне премията, са задоволителни, с цел да се твърди, че е налице отнемане от пари или благосъстоятелност “, написа съдията в своето решение.

Правни специалисти считат, че казусът може да отвори задгранични банки за гонене посредством американските съдилища според законите на Рико, където наказванията могат да бъдат доста по-високи.

Делото би трябвало да се гледа в продължение на седем дни през юни.

CMB и юристите на Смагин отхвърлиха коментар. Адвокатите на Егиазарян не дадоха отговор на искане за коментар досега на публикуването.